“康得新财务造假大案后续风波还在延续，并再度殃及北京银行。中泰创赢因康得新虚假陈述导致其投资损失，要求赔偿投资差额51.47亿元及佣金、印花税等。北京银行西单支行、北京银行分别为该案被告二、被告三。”

　　北京银行5月15日公告，收到江苏省苏州市中级人民法院送达的应诉通知书，关于该行涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司以证券虚假陈述责任纠纷对康得新复合材料集团提起的诉讼。

　　公告显示，该案共有11名被告，包括北京银行，北京银行西单支行，康得新复合材料集团，康得投资集团，钟玉，徐曙，中国化学赛鼎宁波工程有限公司，宇龙汽车，联合信用评级，恒泰长财证券，瑞华会计师事务所。

　　该案曾于2022年在江苏省南京市中级人民法院立案，现移送至苏州中院受理，系存量案件，仅涉及管辖法院变更，诉讼请求等未发生变化。

　　原告浙江中泰创赢资产管理有限公司请求法院判令被告康得新复合材料集团向原告支付因其虚假陈述给原告造成的投资差额损失51.47亿元，投资差额损失佣金154万元，印花税为514万元。

　　此外，浙江中泰创赢资产管理有限公司请求法院判令被告包括北京银行及西单支行等其余被告承担连带责任。

　　不过，公告中，北京银行表示，截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭，未产生具有法律效力的判决或裁定。

　　北京银行称，因本案件中被告主体多达十一个，且本行和本行西单支行并非本案件第一责任被告主体，针对原告提起的诉讼请求和案由，经本行初步评估后认为，本案件对本行本期利润或期后利润不会产生实质影响。

　　轰动全国的康得新造假案

　　2019年1月21日，上市公司康得新两笔合计15亿的超短期融资券违约，但奇怪的是另一边其北京银行西单支行的账户上却显示仍然有122亿资金。

　　手握百亿现金，却不还10亿债券？

　　深交所下发关注函问康得新122亿究竟在哪里。

　　康得新说存在北京银行呢。

　　北京银行回函称，账户余额为0。

　　如此神奇操作，惊倒了一大片A股股民。

　　事后查明，康得新实际控制人钟玉让自己的康得集团与北京银行西单支行签订“现金管理协议”，将康得新的账户和康得集团设置成联动，这样，只要康得新账上一有现金，就可以通过账户归集机制，悄无声息地将康得新所有的现金全部转走。

　　北京银行总行曾公开发布声明称，“北京银行西单支行与康得新订立的《现金管理业务合作协议》，是各方依照《合同法》相关规定，本着自愿、平等原则签署。合同订立的行为符合相关法律规定。”

　　上市公司沦为了大股东的提款机，明显有违法之嫌。

　　2020年9月，证监会对康得新及原董事长钟玉等人作出行政处罚，认定其财务造假、未披露关联担保等违法事实，并对钟玉实施终身市场禁入。

　　2021年4月，深交所对康得新实施重大违法强制退市，公司股票终止上市。

　　2024年12月，江苏省苏州市中级人民法院作出刑事判决，钟玉因违规披露、欺诈发行、背信损害上市公司利益等罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元；其他责任人员分别获刑。

　　值得一提的是，2020年12月，北京银保监局披露两张关于北京银行的罚单，其中一张罚单显示，北京银行存在四项违法违规事实：1、北京银行下辖单支行违规出具与事实不符的询证函回函；2、北京银行下辖单支行违规出具与事实不符的存款证明；3、北京银行下辖单支行内部控制存在缺陷；4、北京银行现金管理业务内部控制存在缺陷。

　　原北京银保监局责令北京银行改正，并给予合计350万元罚款的行政处罚。

　　该罚单应该就与康得新造假案有关。

　　原告中泰创赢系中植系旗下一家资管平台，由中植系掌门人解直锟间接持股约87%。中泰创赢在2016年与康得投资集团签订带有保底条款的“战略合作协议”，通过二级市场增持康得新股票，但未披露一致行动人关系。尽管证监会最终认定“违法事实不成立”，但中泰创赢主张因康得新虚假陈述导致其投资损失，要求赔偿投资差额51.47亿元及佣金、印花税等。

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责任编辑：秦艺